Há um ano, na sequência dos ataques de Paris, os Estados-membros comprometeram-se a acelerar a entrada em vigor da nova directiva de prevenção do branqueamento dos capitais e do financiamento do terrorismo (DBC/FT), antecipando )
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Ta bem ta entao, como e que os Amigos politicos faziam depois? A lavandaria nao para,e justica e cega e coxa os Ladroes se Banqueteiam, sempre com os capangas dos bastardos das politicas. o Eixo do Mal PPD=PS.Têm feito esquemas fraudulentos que todos os outros batem palmas Vistos Gold e so mais um.
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Há um ano, na sequência dos ataques de Paris, os Estados-membros comprometeram-se a acelerar a entrada em vigor da nova directiva de prevenção do branqueamento dos capitais e do financiamento do terrorismo (DBC/FT), antecipando o prazo de transposição em cerca de seis meses. Um ano depois, contudo, há Estados que não conseguiram cumprir o acordado e Portugal está entre eles, com a condicionante de ter iminente uma visita do GAFI (Grupo de Acção Financeira Internacional).
Formalmente, a data para a transposição desta directiva era 26 de Junho, mas os acontecimentos do final de 2015 levaram a Comissão Europeia a avançar com um conjunto de emendas à quarta directiva e a obter dos Estados o compromisso de que acelerariam a implementação da primeira versão até ao final de 2016. A expectativa consta de vários documentos oficiais e foi repetida entre entrevista ao Negócios em Junho pela comissária europeia Vera Jorouvá, ao sublinhar que "concordámos que quanto mais cedo melhor, pelo que antevejo que no final deste ano já tenhamos o registo central a funcionar".
Este registo central é uma das peças-chave do novo diploma. A directiva obriga todas as sociedades a manter actualizado um registo central onde, em cada momento, identifica os seus accionistas e beneficiários efectivos, e prevê que os Estados-membros criem uma base de dados central onde esta informação possa ser consultada.
Como deverão as empresas fazer o levantamento de todos os seus accionistas, nomeadamente quando têm acções ao portador (ver o outro texto relacionado), como conseguem as entidades identificar os beneficiários efectivos das operações, quando estará a base de dados pronta, junto de quem funcionará são questões em aberto e que deverão constar da transposição que está a ser preparada pelo Governo.
O ministério da Justiça, liderado por Francisca van Dunem, não esclarece qualquer uma destas questões, nem tão pouco se está ou não articulado com o Parlamento, já que há propostas dos partidos à esquerda que dizem directamente respeito a algumas das matérias que constam da directiva, nomeadamente a questão das acções ao portador e a limitação dos pagamentos em numerário.
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