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Imobiliário e advogados não comunicam suspeitas de lavagem de dinheiro

Portugal obteve nota máxima na prevenção do branqueamento de capitais, mas as obrigações são cumpridas de forma muito desigual. O sector não financeiro regista muitas falhas, o que é mais preocupante no imobiliário e entre advogados e consultores, diz o GAFI, o organismo que supervisiona estas matérias.
Imobiliário e advogados não comunicam suspeitas de lavagem de dinheiro
Miguel Baltazar
Elisabete Miranda 01 de janeiro de 2018 às 22:30

O imobiliário atrai todos os anos milhares de milhões de euros de investimento e, pelas mãos dos advogados, passam os principais negócios que se fazem no país. Apesar de uns e outros terem uma grande probabilidade

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comentários mais recentes
Boris Há 2 semanas

Se o negócio dos homens é aconselhar e montar a estratégia porque iriam a seguir denunciar os clientes e o esquema que lhes venderam? Até são os principais escritórios subcontratados pelo ESTADO para fazer as leis, é claro que vão deixar buracos para depois vender aos "bons Clientes"

Johnny Há 2 semanas

LADRÕES GATUNOS ASSASSIMNOS
PORTUGAL ESTÁ CHEIO DE CRIMINOSOS !

Anónimo Há 2 semanas

Aqui estão muiiiiiitos dos buracos da banca que estamos a pagar e ministério da justiça assobia para o lado! Brincam com os portugueses honestos!

Anónimo Há 2 semanas

ADVOGADOS SÃO A CLASSE MAIS CRIMINOSA DE PORTUGAL ATÉ HERANÇAS ROUBAM.

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