Banca & Finanças Offshores: Venezuela retirou fortuna do BES em segredo durante apagão do fisco

Offshores: Venezuela retirou fortuna do BES em segredo durante apagão do fisco

Além das receitas da petrolífera venezuelana, os valores enviados para offshores a partir do BES serviram para o banco financiar indirectamente empresas do Grupo Espírito Santo, avança o Jornal Económico.
Offshores: Venezuela retirou fortuna do BES em segredo durante apagão do fisco
Pedro Elias
Negócios 10 de março de 2017 às 11:15
As receitas da petrolífera venezuelana PDVSA representam uma parcela "significativa" dos 7,8 mil milhões de euros de transferências ocultas que saíram do BES entre 2012 e 2014.

Estas transferências para offshores foram comunicadas pela instituição financeira, mas não foram registadas no sistema central da Autoridade Tributária (AT).

A notícia é avançada pelo Jornal Económico esta sexta-feira, 10 de Março, que cita uma fonte da administração fiscal.

Entre 2011 e 2014, saíram de Portugal 10 mil milhões de euros para paraísos fiscais que escaparam ao controlo do fisco, com 80% das transferências ocultas a saírem do BES.

O Panamá foi o destino das receitas provenientes da venda de petróleo e combustíveis da petrolífera venezuelana PDVSA. Esta companhia era um cliente importante do banco, como reconheceu Ricardo Salgado, e chegou a ter depósitos superios a dois mil milhões de euros no BES.

Em 2014, quase todas as transferências (98%) para a praça offshore do Panamá ficaram ocultas, como disse o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade, no Parlamento. Entre 2012 e 2014, saíram 2,8 mil milhões de euros de Portugal para o Panamá enviados por não residentes. 

Segundo a mesma fonte da administração fiscal, citada pelo Jornal Económico, o tipo de transferência de depósitos feito pela companhia estatal venezuelana não "é uma matéria de imposto", pois as operações não são tributadas, mas acabam por ter um peso "significativo" nos montantes enviados para paraísos fiscais a partir do BES.

Além das receitas de petróleo da PDVSA, os valores enviados para offshores a partir do BES serviu para o banco financiar indirectamente empresas do Grupo Espírito Santo (GES) através do ES Bank Panamá, detido pelo Espírito Santo Financial Group (ESFG), avança o Jornal Económico.

Em 2014, poucas semanas depois da resolução do BES, o Financial Times revelava que o ES Bank Panamá esra usado desde 2012 para financiar as empresas do GES.

"O banco do Panamá ligado aos Espírito Santo existia quase exclusivamente para adquirir dívida emitida pela ESI e as suas subsidiárias Rioforte e Espírito Santo Irmãos, de acordo com um relatório dos administradores do ES Bank", escreveu então o jornal britânico.

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comentários mais recentes
Anónimo 10.03.2017

Os cidadãos não servem apenas para serem sacrificados sem saberem em nome de que beneficiados. Queremos saber tudo sobre os causadores de todo este sacrifício, seja o Carlos Costa, o Paulo Núncio ou o Ricardo Salgado. A Justiça não Funciona, nunca conseguem prender os Ladrões de colarinho branco!!

Anónimo 10.03.2017

Não vos bastou colocarem um iletrado como primeiro ministro durante 4 anos , com uma equipa de medíocres e incompetentes que a única solução que arranjaram foi penalizar os fracos e beneficiarem os corruptos. Por mim estariam todos nos submarinos comprados pelo Portas e enterrados no fundo do mar!

Anónimo 10.03.2017

.... e para a salvação da lavoura , os senhores sugerem que se vote .... em quem ??????

pertinaz 10.03.2017

PERGUNTEM AO ESTUPOR DO PINÓQUIO QUE ELE EXPLICA A ORIGEM DO ESQUEMA !!!

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