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Regulador alemão investiga possível lavagem de dinheiro no UBS

O regulador alemão Bafin está a investigar uma possível operação de lavagem de dinheiro realizada pela unidade alemã do banco suíço UBS.

Joana Gonçalves jgoncalves@negocios.pt 01 de Abril de 2010 às 16:08
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O regulador alemão Bafin está a investigar uma possível operação de lavagem de dinheiro realizada pela unidade alemã do banco suíço UBS.

A investigação foi despoletada por um cliente do UBS, identificado como ‘Peter S.’,que afirmou que o banco suíço o ajudou a fugir aos impostos na Alemanha, ao ter criado “uma residência fictícia” em Zurique.

O Bafin está a tentar perceber se o UBS tem ajudado “sistematicamente” os clientes a fugirem dos pagamentos de impostos ou se este foi um caso isolado, como noticia a Bloomberg.

A Suíça e a Alemanha acordaram rever as condições de impostos entre os dois países. O UBS já tinha sido alvo de investigações no ano passado, nos Estados Unidos.

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