Impostos Empresas obrigadas a vigiar mais a lavagem de dinheiro
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Empresas obrigadas a vigiar mais a lavagem de dinheiro

A lista de obrigações que as empresas vão ter de cumprir para despistarem os riscos de terem um cliente que está a lavar dinheiro vai crescer e muito. Sector imobiliário, advogados, consultores fiscais, contabilistas, comerciantes, leiloeiras e casinos enfrentarão exigências semelhantes às da banca.
Empresas obrigadas a vigiar mais a lavagem de dinheiro
Miguel Baltazar
Elisabete Miranda 22 de agosto de 2017 às 23:30

Vigiar os clientes e interrogá-los em caso de suspeita sobre a origem do dinheiro. Ter bases de dados com o nome de políticos, juízes de tribunais superiores, vereadores e autarcas, altas patentes das forças armadas, administradores )

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