Outros sites Cofina
Notícias em Destaque
Notícia

Advogados comunicaram três suspeitas de branqueamento num só mês

Em pleno Luanda Leaks e no espaço de pouco mais de um mês, a Ordem dos Advogados recebeu três comunicações de operações suspeitas, quase tantas como durante todo o ano de 2019. O novo regulamento está pronto em março.

Bastonário garante que em março estará pronto o regulamento sobre branqueamento de capitais.
Bastonário garante que em março estará pronto o regulamento sobre branqueamento de capitais. Luís Manuel Neves
Filomena Lança filomenalanca@negocios.pt 18 de Fevereiro de 2020 às 22:00
  • Assine já 1€/1 mês
  • 3
  • ...

Desde que tomou posse, a 14 de janeiro, o novo bastonário da Ordem dos Advogados já recebeu e encaminhou para a Procuradoria-Geral da República três comunicações relativas a operações suspeitas, no âmbito da lei de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. O número, adiantado ao Negócios por Luís Meneses Leitão, compara com as apenas cinco comunicações contabilizadas

...

Negócios Premium
Conteúdo exclusivo para assinantes
Já é assinante? Inicie a sessão
Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone
  • Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;
  • Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;
  • Newsletters exclusivas;
  • Versão ePaper, do jornal no dia anterior;
  • Acesso privilegiado a eventos do Negócios;
Ver comentários
Saber mais Luís Meneses Leitão Procuradoria-Geral da República Ordem RCBE leis crime económico bastonário advogados branqueamento
Mais notícias Negócios Premium
+ Negócios Premium
Capa do Jornal
Informação de qualidade tem valor. Invista. Assine já 1mês / 1€
Mais lidas
Outras Notícias