Justiça Dez detidos por suspeitas de fraude e branqueamento de capitais em Portugal e Espanha

Dez detidos por suspeitas de fraude e branqueamento de capitais em Portugal e Espanha

A operação, na qual participou a Ertzaintza, a Polícia de Navarra, em colaboração com outras forças policiais, teve início no final do ano passado na sequência de uma denúncia de uma seguradora lesada por fraude.
Dez detidos por suspeitas de fraude e branqueamento de capitais em Portugal e Espanha
Bruno Simão/Negócios
Lusa 25 de junho de 2016 às 11:41

Dez pessoas foram detidas por suspeitas de integrarem uma organização criminosa especializada em fraude e branqueamento de capitais que operava em várias províncias espanholas e em Portugal e que foi desmantelada pela polícia basca, foi hoje divulgado.

 

A investigação policial permitiu também recuperar mais de dez milhões de euros, segundo uma nota do Departamento de Segurança basco.

 

A operação, na qual participou a Ertzaintza, a Polícia de Navarra, em colaboração com outras forças policiais, teve início no final do ano passado na sequência de uma denúncia de uma seguradora lesada por fraude.

 

De acordo com o Departamento de Segurança do País Basco, estas empresas, a maioria das quais sem actividade legal, serviam para a emissão de facturas falsas e como fachada para justificar indemnizações e subvenções solicitadas a seguradoras e organismos públicos. As primeiras infracções terão sido cometidas em 1994.

 

As investigações permitiram igualmente recuperar, para além dos dez milhões de euros, sete viaturas de gama alta, segundo a mesma fonte.

 

A rede criminosa, que burlou administrações públicas e várias seguradoras, foi desmantelada na sua totalidade e os dez detidos, depois de presentes em tribunal, foram libertados com termo de identidade e residência e estão obrigados a comparecer em tribunal a cada 15 dias, até que seja marcada a audiência.




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