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Banca tem "listas" para manter políticos debaixo de olho

As "pessoas politicamente expostas" são alvo de uma maior atenção por parte das instituições financeiras no que se refere à identificação de operações potencialmente relacionadas com branqueamento de capitais.

Miguel Baltazar/Negócios
Raquel Godinho rgodinho@negocios.pt 20 de Março de 2015 às 00:01
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"Pessoas expostas politicamente". É com estas que, ao contrário da eventual "lista VIP", que visaria proteger determinadas individualidades, os bancos têm cuidados adicionais para identificarem transacções potencialmente perigosas no que se refere ao branqueamento de capitais. Para isso, existem filtros informáticos que permitem detectar que os clientes entram nesta classificação.

 

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