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Dezenas de instituições financeiras vão ser acusadas de evasão fiscal na Alemanha

Barclays, Goldman Sachs, Bank of America, Macquarie e BNP Paribas estão entre as instituições prestes a enfrentar o tribunal. Os bancos são suspeitos de auxiliarem em esquemas de evasão fiscal que custaram milhares de milhões ao Governo alemão.

Bloomberg 29 de Junho de 2018 às 18:25
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A justiça alemã prepara a acusação de várias instituições financeiras no âmbito de uma investigação de evasão fiscal, avança a Bloomberg. O processo envolve "alguns dos maiores nomes do sector" e teve custos de "milhares de milhões de euros" para o Tesouro alemão, asseguram fontes próximas do processo à agência.

A investigação incide sobre bancos, corretoras, empresas de contabilidade e de direito, e pretende averiguar o papel destas instituições em casos que lesaram o Estado. Entre os nomes visados estão o Barclays, Goldman Sachs, Bank of America, Macquarie e BNP Paribas.

Já há cerca de cinco anos que a justiça alemã se debruça sobre este caso. Contudo, a investigação ganhou recentemente um novo fôlego dadas as várias testemunhas que concordaram cooperar. Espera-se que o processo dê entrada em tribunal ainda este ano.

Os grandes bancos são suspeitos de terem ajudado os investidores a explorar uma interpretação do código fiscal. Uma falha na regulação permitia a mais de uma entidade intitular-se detentora de determinados títulos, pelo que diferentes partes puderam tirar partido dos benefícios fiscais sobre o pagamento dos dividendos.

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