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Suspeitas de lavagem de dinheiro na banca crescem 50%

Os bancos denunciaram 1.459 suspeitas de lavagem de dinheiro em 2010, num aumento de 50% face ao ano anterior.

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Os bancos denunciaram 1.459 operações realizadas ou por concretizar que indiciam a movimentação de valores provenientes de actividades ilícitas em 2010.

As operações suspeitas de estarem relacionadas com branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo cresceram 50% face ao ano anterior, de acordo com os dados do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), hoje noticiados pelo "Diário Económico".

A conjuntura económica, o reforço dos procedimentos de controlo interno das instituições bancárias e a comunicação mais célere às autoridades são as explicações avançadas por especialistas.

As investigações concluídas em 2010 resultaram na instauração de 28 processos-crime, relacionados com operações que envolveram mais de 20 milhões de euros e 7,5 milhões de dólares.
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