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Bancos obrigados a convocar milhões de clientes em Outubro

A partir de Outubro, os bancos portugueses vão ser obrigados a actualizar milhões de fichas de clientes, por forma a cumprirem as novas regras sobre a abertura de contas definidas pelo Banco de Portugal, resultantes das exigências de combate ao branqueame

Negócios negocios@negocios.pt 08 de Setembro de 2005 às 09:01
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A partir de Outubro, os bancos portugueses vão ser obrigados a actualizar milhões de fichas de clientes, por forma a cumprirem as novas regras sobre a abertura de contas definidas pelo Banco de Portugal, resultantes das exigências de combate ao branqueamento de capitais, noticiou o «Diário Económico».

Os bancos garantem que vão cumprir os novos requisitos, mas o DE sabe que tem sido discutida a possibilidade de ser solicitado um adiamento da data de entrada em vigor das novas normas.

As novas exigências dizem respeito à referência de profissão e entidade patronal do cliente na ficha de conta, identificação de posições iguais ou superiores a 25% do capital em contas de pessoas colectivas, obrigação de conservar documentos de abertura e actualização de contas por cinco anos e identificação do empregado que procedeu à abertura ou actualização das contas.

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