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Governo anuncia criação de grupo de trabalho contra branqueamento de capitais

Grupo terá por missão propor alterações legislativas para dar corpo às novas directivas internacionais que obrigam as instituições financeiras a garantir maior transparência e rastreabilidade aos fluxos financeiros.

Correio da Manhã
Negócios 15 de Julho de 2013 às 11:49
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O Ministério das Finanças anunciou nesta segunda-feira a criação de um grupo de trabalho transversal contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo e de armas de destruição massiva.

 

Constituído, entre outros, por representantes do Ministério das Finanças, do Banco de

Portugal, da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, do Instituto de Seguros de Portugal e Procuradoria-Geral da República este grupo de natureza transversal será presidido pelo Coordenador da Delegação Portuguesa ao Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), José Nunes Pereira.

 

Esta nova entidade, que actuará pro bono, procederá ao estudo dos novos padrões do GAFI, aprovados em Fevereiro de 2012, e "irá elaborar propostas de alterações legislativas, regulamentares e operacionais necessárias para assegurar a conformidade com aqueles padrões".

 

Os resultados serão apresentados no final de Outubro de 2014, acrescenta o comunicado das Finanças.

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