Os reguladores norte-americanos acusaram R. Allen Stanford de estar a conduzir uma “fraude massiva”, enquanto vendia cerca de 8 mil milhões de dólares em certificados de depósitos na Stanford International Bank.

A SEC, a entidade reguladora dos EUA, refere que o Stanford International Bank reclamou, “sem sustentar”, a sua habilidade de gerar retornos “seguros” de mais de 10% e iludiu os clientes quanto à exposição ao alegado esquema de Bernard Madoff, segundo a Bloomberg.

“Nós estamos a alegar uma fraude de magnitude chocante que espalhou os seus tentáculos pelo mundo”, afirmou Rose Romero, uma das directoras da SEC, segundo a agência noticiosa norte-americana.

A autoridade já investigava a empresa de investimento desde, pelo menos, o Verão, tendo esta sido intensificada após Madoff ter sido preso em Dezembro.