Mundo O misterioso milionário do caso de "insider trading" em Londres

O misterioso milionário do caso de "insider trading" em Londres

Reguladores em França e no Reino Unido, onde negociações anormais ocorreram, identificaram a equipa suspeita das transações de Fiyaz, Choucair e outros operadores.
O misterioso milionário do caso de "insider trading" em Londres
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Bloomberg 06 de julho de 2019 às 15:00

Quando Alshair Fiyaz, um empresário rico com cabelo desgrenhado, entrou no jardim do Four Seasons Hotel em Londres, numa agradável noite de junho há cinco anos, não tinha ideia de que estava a ser seguido. Fiyaz tinha um encontro com Walid Choucair, um trader que vestia casacos de capuz e que colecionava objetos do "Star Wars" e guitarras caras. Nenhum dos dois percebeu que um agente da Agência Nacional contra o Crime, ou NCA, tinha colocado um gravador no jardim.

 

O investigador estava a seguir as pistas de Fiyaz devido a uma investigação sobre insider trading, ou informação privilegiada, sendo conduzida pela NCA, o equivalente ao FBI no Reino Unido. Choucair não era suspeito, e a polícia não sabia quem ele era antes de instalar o dispositivo. Mas, depois do encontro, o agente seguiu Choucair até um apartamento perto do Royal Albert Hall.

 

Aquele fatídico encontro no Four Seasons, recordado no tribunal, transformaria Choucair - cuja vida era de uma procura constante por informações sobre grandes negócios - no réu mais popular da Europa. E os seus dois julgamentos - o primeiro terminou no ano passado com júri suspenso; o segundo com uma condenação no final de junho - abriram uma janela para uma rede ampla de traders de Londres a Dubai, bem como para uma investigação multinacional sobre operações com informações privilegiadas.

 

O nome de Fiyaz e os detalhes da reunião do Four Seasons surgiram com frequência nos julgamentos. Choucair disse que frequentemente discutia negócios com Fiyaz, que se deu tão bem ao ponto de comprar um iate de 86 metros e um clube de polo. Os dois tinham festejado no Tramp, um clube londrino frequentado por estrelas do rock e membros da nobreza, onde gastavam milhares de dólares em garrafas Cristal de três litros. Instituições financeiras alertaram reguladores do Reino Unido sobre as operações de Fiyaz 71 vezes em 2013 e 2014, disse o advogado de Choucair ao tribunal, citando informações do regulador. No entanto, Fiyaz não estava no banco dos réus. Nunca foi acusado de crime e nega qualquer irregularidade.

 

Mas provas, testemunhos e documentos legais dos julgamentos de Choucair, bem como entrevistas com operadores, amigos, advogados e pessoas próximas à investigação sugerem que Fiyaz pode ter feito parte de uma rede que cultivava relações com banqueiros, partilhava dicas através de telefones pré-pagos para evitar serem rastreados, fornecia informações a jornalistas e, muitas vezes, monitorizava secretamente operações de outros operadores. Usando o seu próprio dinheiro ou fundos com alto património, lucraram dezenas de milhões de dólares apostando em ações pouco antes de uma notícia fazer disparar o preço dos títulos. Em 2014, o núcleo da rede, com cerca de uma dúzia de traders, faturou mais de 100 milhões de dólares, número calculado com a soma de valores de documentos enviados à comissão de valores mobiliários e conversas com operadores.

 

Reguladores em França e no Reino Unido, onde negociações anormais ocorreram antes de mais de uma em cada cinco aquisições, identificaram a equipa suspeita das transações de Fiyaz, Choucair e outros operadores. Além de Choucair e Fabiana Abdel-Malek, então diretora de compliance do UBS, condenada no mesmo julgamento por fornecer informações de um banco de dados confidenciais, sete homens, incluindo o trader de Genebra Alexis Kuperfis e o ex-banqueiro Stephane Fima, foram acusados de insider trading em França. Todos negam as acusações. Outro operador preso na Sérvia em novembro, sob um mandado de prisão dos EUA que o acusava de ter cometido fraudes com valores mobiliários, foi extraditado em maio, confirmaram autoridades sérvias. Promotores dos EUA estão a colaborar com agentes europeus na sua própria investigação, informou a Bloomberg News no mês passado.

Uma porta-voz de Fiyaz disse, através de e-mail, que ele "nunca foi questionado, acusado ou condenado por insider trading ou má conduta financeira no Reino Unido ou em qualquer jurisdição".

 

O trader afirmou que os relatórios de atividades suspeitas estavam relacionados a apenas 27 operações e foram acionados porque as instituições financeiras são obrigadas a destacar operações quando um operador ganha mais de 10 mil libras por dia, e que Fiyaz não foi objeto de nenhuma atividade que violasse as normas regulatórias. Loic Henriot, advogado de Kuperfis, disse que o seu cliente nunca fez parte de uma rede de traders que trocavam informações. David-Olivier Kaminski, advogado de Fima, afirmou que o seu cliente não tem nada a ver com as investigações que levaram à condenação de Choucair.

 

Walid Choucair, de 40 anos, foi condenado a três anos de prisão
Walid Choucair, de 40 anos, foi condenado a três anos de prisão
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Choucair, agora com 40 anos, testemunhou no seu julgamento sobre a sua primeira conversa com Fiyaz, seis anos mais velho, num restaurante chinês caro em Londres por volta de 2005. Eles tinham-se encontrado no clube Tramp, onde Choucair, filho de um executivo libanês do setor de construção, era sócio. Fiyaz e o seu irmão Javed começaram a frequentar o clube naquele ano, segundo duas pessoas que frequentam ao local. Eles chegavam em Rolls-Royces separados, desciam as escadas, passavam pelo letreiro vermelho Let´s Get Tramped e acampavam num canto, cercados por várias mulheres. Choucair gastava milhares de dólares no clube duas ou três vezes por mês. Sempre que pedia uma garrafa de champanhe de 4 mil dólares, a equipa tocava o tema de "Star Wars" e anunciava que o "Líbano está na casa", de acordo com pessoas que estiveram no clube com ele.

 

Choucair teve uma educação privilegiada em Londres. O operador estudou na Mill Hill, uma escola fundada há 212 anos com uma área verde de 60 hectares. Mas foi algo mais "avant-garde" que acelerou o seu coração quando jovem. Quando um dia viu o solo do guitarrista Slash, dos Guns N’Roses na televisão, decidiu que também queria ser um herói da guitarra. Quando tinha 18 anos, o seu pai morreu e ele herdou a fortuna. Passou os anos seguintes a embebedar-se e, nos seus momentos sóbrios, obteve um diploma de administração no King’s College London, revelou no seu julgamento. Comprou um Aston Martin, começou a colecionar guitarras e encheu o seu apartamento com figuras de tamanho real da sua outra obsessão de infância: "Star Wars".

 

Fiyaz foi criado com o irmão na Bélgica, para onde o pai, um empresário paquistanês, se tinha mudado. Iniciaram a carreira numa empresa familiar e ganharam dinheiro com remessas e diversos investimentos, como blocos de petróleo da Nigéria, armazéns e uma "chocolatier", de acordo com pessoas que os conheceram e informações dos seus sites. Mas também chamaram a atenção da polícia belga, que suspeitava que os irmãos tinham um esquema para evitar o pagamento de impostos de valor agregado, disseram duas pessoas a par do assunto. A investigação foi encerrada depois de Fiyaz e o irmão fazerem um acordo na casa dos sete dígitos, segundo uma das pessoas. Nenhum dos dois foi acusado e não houve admissão de irregularidades. A porta-voz de Fiyaz disse que a disputa questionava se as vendas da empresa eram isentas de impostos.

 


Fiyaz não esteve no tribunal durante o julgamento de oito semanas de Choucair, nem para o veredicto. Operadores e advogados não sabiam onde estava. Um disse na Argentina. Outro disse que ele tinha sido visto num chalé de esqui nos Alpes. Em maio, o nome de Fiyaz apareceu entre os nomes da equipa de polo que disputava o Sun Trophy no seu clube em França, que uma vez exibiu modelos com pouca roupa e Bentleys brancos para os convidados.

(A porta-voz de Fiyaz disse que o responsável não esteva envolvido nas operações do dia a dia do clube e que não tolera a objetificação das mulheres.)

 

(Texto original: The Mystery Millionaire Who Haunted London’s Insider-Trading Trial)

 




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