Banca é pouco eficaz no combate ao branqueamento de capitais

Os bancos estão agora a despertar para o controlo do branqueamento de capitais e a investir em verdadeiros mecanismos de detecção de operações de lavagem de dinheiro, noticiou hoje o Jornal de Negócios.

Sobretudo pelo receio de ver abalada a sua reputação e pelo aumento da regulação, nomeadamente da UE. A banca é o principal instrumento de lavagem de dinheiro. Calcula-se que 53% dos movimentos de branqueamento de capitais ocorram na banca.