Monte Branco: Três detidos e buscas na sede do grupo Lena

O Ministério Público ordenou buscas em vários pontos do país, esta quinta e sexta-feira, relacionadas com o processo Monte Branco.

 

A sede do grupo Lena, na Quinta da Sardinha, em Leiria, está a ser alvo de buscas no âmbito do processo Monte Branco. Em causa estarão questões de carácter fiscal e contabilístico, avançou a SIC Notícias. Fonte da empresa confirmou à estação de Carnaxide as buscas e referiu que foi solicitada documentação por parte de um grupo de investigadores.

 

Segundo a CMTV, há três pessoas detidas no âmbito das buscas dos últimos dois dias.

 

Em 2010 o grupo Lena iniciou uma reestruturação da sua actividade, com a venda de vários activos em Portugal e em Angola, para se concentrar nos sectores do Ambiente e Construção, recorda o Correio da Manhã. O grupo detinha activos no sector da comunicação, como o jornal i.

 

Além da forte presença em território português, as empresas do Grupo Lena estão instaladas em Argélia, Angola, Brasil, Marrocos, Moçambique, Roménia, Bulgária, Venezuela, Colômbia e no México, relembra a Lusa.

 

A operação Monte Branco é uma investigação a fraude fiscal e branqueamento de capitais. Começou com as investigações no âmbito do BPN, mas foi apanhando vários processos pelo caminho.

 

Esta operação Branco investiga crimes de branqueamento de capitais e de fraude fiscal, um esquema que teve origem na Akoya, sociedade suíça de gestão de fortunas detida por dois dos arguidos neste processo, Michel Canals e Nicolas Figueiredo, antigos quadros do banco suíço UBS, além de Álvaro Sobrinho, ex-presidente não executivo do BES Angola. Este gestor confirmou, aliás, ser accionista da Akoya Asset Management SA, "através de uma sociedade por si detida, denominada Coltville".