Autoridades fazem buscas no Credit Suisse em cinco países por suspeitas de evasão fiscal

O Credit Suisse está a ser alvo de uma investigação coordenada entre, pelo menos, cinco países, devido a suspeitas de evasão fiscal, na sequência de uma denúncia recebida pelas autoridades holandesas sobre dezenas de milhares de contas suspeitas, avança a imprensa internacional.

 

A investigação levou à realização de buscas nos escritórios do banco suíço na Holanda, Alemanha, França, Reino Unido e Austrália, que começaram esta quinta-feira, segundo informações avançadas pelas autoridades holandesas de investigações de crimes financeiros (FIOD). De acordo com a Reuters, há duas detenções confirmadas.

 

A Holanda "está a investigar dezenas de pessoas que são suspeitas de fraude fiscal e lavagem de dinheiro", afirmou a polícia holandesa, citada pela agência noticiosa.

 

A Reuters adianta que as autoridades britânicas também já confirmaram a abertura de uma investigação criminal relacionada com os mesmos delitos por parte de "uma instituição financeira global". Os principais alvos da investigação são "altos responsáveis da instituição" e um número não especificado de clientes.

 

Nem as autoridades britânicas nem as holandesas referiram directamente o nome do Credit Suisse. No entanto, a instituição suíça já confirmou que as autoridades locais deslocaram-se aos seus escritórios em Amesterdão, Londres e Paris, acrescentando que está a colaborar na investigação.

 

A FIOD apreendeu documentos e o conteúdo de contas bancárias, imóveis, jóias, um carro de luxo, obras de arte e até uma barra de ouro em residências de quatro cidades holandesas. As pessoas detidas, uma em Haia, e outra em Hoofddorp, não foram identificadas.

 

No Twitter, a polícia alemã, mostrou uma imagem das apreensões.

Doorzoekingen tijdens internationale actiedag in verband met onderzoek naar #zwartsparen bij een #Zwitsersebank: https://t.co/dhymVvlyHr. pic.twitter.com/VRha4rlTHb

 

Recorde-se que a instituição suíça pagou mais de 2 mil milhões de francos suíços (cerca de 1,86 mil milhões de euros) desde 2011 nos Estados Unidos, Alemanha e Itália para encerrar processos relacionados com fuga ao fisco.

 

As acções do Credit Suisse descem 0,86% para 14,95 francos.