Objecto de escutas na operação Monte Branco, que investiga um alegado esquema de fuga ao fisco e branqueamento de capitais. Alvo de buscas na investigação às privatizações da EDP e da REN. Visada no processo de suspeitas de crime de abuso de informação privilegiada e manipulação de mercado durante a dispersão da EDP Renováveis em bolsa. Nos últimos meses, a cúpula que lidera o Banco Espírito Santo tem estado debaixo de fogo, devido a diversas investigações do Ministério Público.