Gestora do GES alvo da maior coima da CMVM desde 2015
As falhas no combate ao branqueamento de capitais e a prestação de informação não verdadeira conduziram a uma coima de 300 mil euros. O alvo foi a Gesfimo, por factos ocorridos antes da queda do GES. A sociedade não recorreu.
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A sociedade gestora de fundos de investimento imobiliário que pertencia ao Grupo Espírito Santo aceitou vender imóveis sem saber quem era o comprador. E sem saber de onde vinham os fundos utilizados na transação. Foram estes factos, praticados até 2014, alguns dos motivos para que a Gesfimo – Espírito Santo Irmãos tenha sido alvo da maior coima aplicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) desde 2015.
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