Notícia
Mais de uma centena de transações suspeitas passaram por Portugal
Isabel dos Santos e o antigo BES Miami surgem na teia das transações suspeitas, que envolvem grandes bancos mundiais. Por Portugal passaram 86,6 milhões de dólares citados pelos relatórios, através de bancos como o BIC e o BES.
Isabel dos Santos em mais um “leaks”





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O alerta chegou aos reguladores pela mão dos próprios bancos. Apesar de serem as próprias entidades bancárias a fazer soar o alarme sobre a legalidade de várias operações, entre 1999 e 2017, grandes bancos mundiais permitiram que mais de dois biliões de dólares fossem movimentados em transações identificadas como potenciais operações de lavagem de dinheiro ou outras atividades criminosas. Por Portugal terã
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