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Mais de uma centena de transações suspeitas passaram por Portugal

Isabel dos Santos e o antigo BES Miami surgem na teia das transações suspeitas, que envolvem grandes bancos mundiais. Por Portugal passaram 86,6 milhões de dólares citados pelos relatórios, através de bancos como o BIC e o BES.

Isabel dos Santos em mais um “leaks”

Isabel dos Santos em mais um “leaks”
Depois do Luanda Leaks, o nome de Isabel dos Santos volta a surgir ligado a operações suspeitas. A angolana e o seu marido foram citados devido a transferências ligadas à Unitel e ao negócio dos diamantes em que Sindika Dokolo foi sócio do Estado angolano. Isabel dos Santos já rejeitou qualquer operação ilegal.

Patrícia Abreu pabreu@negocios.pt 21 de Setembro de 2020 às 23:10
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O alerta chegou aos reguladores pela mão dos próprios bancos. Apesar de serem as próprias entidades bancárias a fazer soar o alarme sobre a legalidade de várias operações, entre 1999 e 2017, grandes bancos mundiais permitiram que mais de dois biliões de dólares fossem movimentados em transações identificadas como potenciais operações de lavagem de dinheiro ou outras atividades criminosas. Por Portugal terã

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