Depois da prisão do procurador Orlando Figueira, o arquivamento de um processo em que foi investigado o vice-presidente do BCP, Carlos Silva levantou algumas dúvidas, avançou o Correio da Manhã.

O jornal recordou que o gestor foi investigado no âmbito de um processo por branqueamento de capitais e fraude fiscal, que acabou arquivado em 2014.

Segundo o CM, Carlos Silva era titular de 39 contas bancárias – ou estava autorizado a movimentá-las – espalhadas por 10 bancos diferentes, sendo que só no BCP tinha seis (três em dólares e três em euros) com mais de 61 milhões de euros.

Carlos Silva foi inquirido, numa diligência que durou 30 minutos, e não soube identificar a origem do dinheiro, diz o CM, referindo apenas que estaria relacionado com as suas actividades empresariais.

O seu advogado, Daniel Proença de Carvalho, juntou mais tarde, ao processo, vários extractos com os quais pretendia justificar a origem dos fundos, que incluem várias transferências realizadas através do BCP Cayman para contas em Portugal, que foram sinalizadas pelo departamento de "compliance" do banco, em alertas comunicados à administração do banco, segundo o CM.

O jornal avança ainda que numa das contas há uma ordem de pagamento de cinco milhões de dólares (4,4 milhões de euros) justificada como "fornecimento de mercadorias".