BdP quer acabar com respostas cinzentas no branqueamento de capitais
O Banco de Portugal está a ouvir o setor financeiro sobre o novo reporte relativo ao combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. O modelo tem em vista abranger mais riscos e colocar menos perguntas (e respostas), mas mais claras.
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Mais simples, sem espaço para respostas cinzentas e com mais riscos na mira. O Banco de Portugal (BdP) tem a correr uma consulta pública junto dos “players” do setor financeiro, de forma a conseguir ter um novo documento de reporte, cujo objetivo é a prevenção e combate ao branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.
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