Banca denunciou mais de 18 mil transações suspeitas em 2023

Os bancos e outras entidades financeiras que operam em Portugal comunicaram, no ano passado, mais de 18 mil transações suspeitas de branqueamento de capitais junto do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), escreve, esta segunda-feira, o Correio da Manhã.

A informação relativa às comunicações feitas ao abrigo da lei que estabelece as medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo,  foi avançada pelo durante uma conferência sobre "Prevenção da Corrupção em Portugal" realizada na Ordem dos Advogados.

Essas trocas de informações levaram ao "congelamento" de operações no valor de 167 milhões de euros, a que acresceram várias outras operações em moeda norte-americana que totalizaram 19,5 milhões de dólares, indica o diário, dando conta de que foram ainda denunciadas e travadas movimentações em libras no valor de 20,5 milhões.