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Banif mau condenado em 400 mil euros pelo Banco de Portugal

O Banif foi alvo de uma coima por falhas no combate ao branqueamento. Dois ex-gestores foram condenados por desobeciência ao supervisor.

Mariline Alves
Diogo Cavaleiro diogocavaleiro@negocios.pt 04 de Junho de 2018 às 08:00
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O Banif foi condenado em 400 mil euros pelo Banco de Portugal, ainda que com suspensão no seu pagamento. As falhas no combate ao branqueamento de capitais, nos últimos dois anos de vida, são a justificação.

São 12 as violações à lei praticadas pelo Banif, segundo o processo de contra-ordenação iniciado em 2016 pelo supervisor liderado por Carlos Costa. O Banif não definiu nem aplicou eficazmente um procedimento ...
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