O Departamento de Justiça dos EUA e a Comissão de Negociação de Futuros de Matérias-Primas (CFTC) estão a investigar pelo menos quatro transações consideradas como suspeitas e que movimentaram 2,6 mil milhões de dólares (cerca de 2,2 mil milhões de euros ao câmbio atual).

Em causa estão picos de negociação em contratos futuros de petróleo antes de anúncios considerados como significativos relacionados com a guerra do Irão e feitos pelo Presidente dos EUA, Donald Trump. Ou seja, existem suspeitas de que alguns negociadores tiraram partido de informações privilegiadas para fazer dinheiro.

Um dos casos terá acontecido a 23 de março, registando-se um pico de negociação antes de os EUA anunciarem um adiar de novos ataques. Um outro terá acontecido a 7 de abril, quando se registou um pico na negociação de contratos futuros de petróleo antes de Trump anunciar um cessar-fogo de duas semanas.