Múltiplas entidades no combate ao branqueamento de capitais
O branqueamento de capitais pode englobar três fases: colocação, circulação e integração.
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Por lidar com um tema que pode abranger qualquer atividade económica, a lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo envolve múltiplas entidades públicas: além da ASAE, a lista inclui o Banco de Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, a Inspeção -Geral de Finanças, a Inspeção -Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal e o Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção.
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