EX-CEO da plataforma cripto Celsius foi processado e detido nos EUA

Alex Mashinsky, ex-CEO e fundador da plataforma de empréstimos em cripto Celsius Network, foi detido sob a acusação de fraude, de acordo com um comunicado do Ministério Público de Manhattan, Nova Iorque, nos EUA.

Ao todo, Alex Mashinsky é alvo de sete acusações, incluindo de fraude ligada à negociação de matérias-primas e fraude eletrónica.

O Ministério Público deduziu ainda acusação contra Roni Cohen-Pavon, alegando quatro crimes.

Já no âmbito administrativo, o supervisor norte-americano do mercado de capitais (SEC) processou a plataforma de empréstimos cripto e o seu CEO por angariar milhares de milhões de dólares com valores mobiliários não registados.

Desde que a SEC processou a Coinbase e a Binance, formalizou a sua posição relativa ao que entende por criptomoedas - e, portanto, sem necessidade de serem registadas junto da SEC - e valores mobiliários centralizados. Esta consideração levou à constituição de uma das acusações do regulador liderado por Gary Gensler.

No verão do ano passado, a Celsius Network anunciou ter pedido proteção contra credores ao abrigo da Lei de Falências nos Estados Unidos, um mês após suspender transferências e levantamentos.

Meses mais tarde, o Financial Times avançou que o empresário tinha resgatado 10 milhões de dólares da empresa em maio, pouco tempo antes de a companhia se declarar insolvente.