O Governo espanhol decidiu criar uma mega base de dados com a informação sobre a actividade financeira de todos os espanhóis e cidadãos residentes em Espanha com o objectivo de combater o branqueamento de capitais e o financiamento ao terrorismo.

Em causa está um arquivo que agrega dados relativos a mais de 34 milhões de contas correntes e de poupança, activos e depósitos que poderá ser consultado por juízes, inspectores do Fisco, polícias e membros dos serviços secretos (Centro Nacional de Inteligência), noticia o “El País”.

A base de dados será carregada obrigatoriamente pelos bancos e gerida pela secretaria de Estado da Economia espanhola. De fora deste arquivo ficarão as informações sobre as contas e os depósitos das sucursais ou filiais dos bancos espanhóis no exterior.

De acordo com o “El País”, actualmente, apenas França e Alemanha dispõem de arquivos semelhantes ao que está a ser criado em Espanha.