Especial: À caça de branqueamento de capitais. Um dia com a ASAE
Há cinco anos que a ASAE tem competência para fiscalizar transações indevidas no setor não financeiro. Numa altura em que as regras são atualizadas, o Negócios acompanhou uma operação no terreno - ação regular que acaba com notificação à PJ em 14% dos casos.
Patrícia Naves
patricianaves@negocios.pt
| Rúben Sarmento - Infografia
| Hugo Neutel
hugoneutel@negocios.pt
27 de Outubro de 2022 às 10:33
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No interior de uma relojoaria do centro de Lisboa, dois inspetores da ASAE questionam o funcionário sobre as vendas da loja e a sua operação: se obteve formação no âmbito do branqueamento de capitais; qual o procedimento na venda de produtos de maior valor; que dados pedem aos clientes e valores médios de vendas são apenas alguns dos critérios de uma extensa "check list" que os inspetores seguem atentamente, para que nada fique por apurar.
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