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BdP passa a supervisionar criptomoedas na prevenção de branqueamento de capitais

A nova competência da entidade liderada por Mário Centeno nas criptomoedas surge com a "entrada em vigor da Lei que transpõe a mais recente Diretiva europeia sobre branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

O Banco de Portugal, liderado por Mário Centeno, recusa-se a entregar o relatório do BES enquanto a Justiça não levantar o dever de segredo.
Alexandre Azevedo
Negócios jng@negocios.pt 08 de Setembro de 2020 às 15:02
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O Banco de Portugal anunciou hoje que passa a assumir competências de supervisão das entidades que exercem serviços de troca, transferência ou guarda de ativos virtuais, no que diz respeito ao cumprimento das regras preventivas de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

 

Esta nova competência da entidade liderada por Mário Centeno de supervisionar as criptomoedas surge com a "entrada em vigor da Lei que transpõe a mais recente Diretiva europeia sobre esta matéria", refere uma nota enviada à imprensa.

 

Passam assim a ser reguladas pelo Banco de Portugal as empresas que oferecem serviços de troca entre ativos virtuais e moedas fiduciárias ou entre um ou mais ativos virtuais; serviços de transferência de ativos virtuais, e serviços de guarda ou guarda e administração de ativos virtuais ou de instrumentos que permitam controlar, deter, armazenar ou transferir esses ativos, incluindo chaves criptográficas privadas.

 

O "Banco de Portugal será a autoridade responsável quer pelo registo das entidades que exerçam aquelas atividades com ativos virtuais, quer pela verificação do cumprimento, por estas entidades, das disposições legais e regulamentares aplicáveis em matéria de prevenção do BC/FT", mas não terá competências noutros domínios, de natureza prudencial, comportamental ou outra.

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